本项目中，为准确识别违法金额，通过设置关键字搜索功能快速定位银行流水中的大额转账。对交易对象进行深入分析，查看其业务相关性及交易的合理性。针对交易时间，考查是否与企业正常经营周期相符，有无在非业务活跃期进行大额转账的情况。详细分析交易金额，对比其与企业常规业务规模的匹配度。若交易对象与企业业务无关，且在非正常时间进行巨额转账，同时超出企业正常经营收支范畴，则可判断为异常情况。通过这样细致的分析过程，能够有效筛选出可能涉及违法的大额交易。